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            万泽实业股份有限公司第十届董事会第六次会议抉择布告

            admin 2019-05-12 195人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000534 证券简称:万泽股份布告编号: 2019-047

              万泽实业股份有限公司第十届董事会第六次会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              万泽实业股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会第六次会议于2019年5月6日以现场方法在深圳举行。会议告诉于2019年4月30日以传真或电子邮件方法送达各位董事。公司董事9人,实践参会表决董事9人,公司监事及高管等相关人员列席会议,会议由黄振光董事长掌管。会万泽实业股份有限公司第十届董事会第六次会议抉择布告议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会抉择事项如下:

              一、审议经过《公司非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)》

              具体内容详见公司同日发表的《公司非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)》。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              表决成果:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

              二、审议经过《公司非公开发行A股股票征集资金运用的可行性陈述(第四次修订稿)》

              具体内容详见公司同日发表的《公司非公开发行A股股票征集资金运用的可行性陈述(第四次修订稿)》。

              本方案需要提交公倍西利芬司股东大会审议。

              表决成果:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

              三、审议经过《关于非公开发行股票摊薄即期报答的危险提示及拟采纳办法(修订稿)的方案》

              具体内容详见公司同日发表的《关于非公开发行股票摊薄即期报答的危险提示及拟采纳办法(修订稿)的布告》(布告编号:2019-049)。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              表决成果:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

              四、审议经过《关于延伸非公开发行A股股票股东大会抉择有效期的方案》

              具体内容详见公司同日发表的《关于延伸非公开发行股票股东大会抉择有效期及授权董事会全权处理相关事宜有效期的布告》(布告编号:2019-050)。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              表决成果:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

              五、审议经过《关于延伸股东大会授权董事会全权处理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的方案》

              具体万泽实业股份有限公司第十届董事会第六次会议抉择布告内容详见公司同日发表的《关于延伸非公开发行股票股东大会抉择有效期及万泽实业股份有限公司第十届董事会第六次会议抉择布告授权董事会全权处理相关事宜有效期的布告》(布告编号:2019-050)。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              表决成果:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

              特此布告。

              万泽实业股份有限公司

              董事会

              2019年5月6日

            (责任编辑:DF376)

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